सहारा ग्रुप के चेयरमैन कोर मैनेजमेंट ऑफिस के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और लंबे समय से जुड़े सहयोगी और प्रॉपर्टी डीलर जितेन्द्र प्रसाद वर्मा को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी PMLA के तहत की गई है. ED की जांच में सामने आया है कि सहारा ग्रुप की कई प्रॉपर्टी डील्स में बड़ी मात्रा में कैश का लेन-देन हुआ था, जिसे छुपाकर बाहर भेजा गया. अनिल अब्राहम इन डील्स को कोऑर्डिनेट और फाइनेंस करने में अहम भूमिका निभा रहा था, जबकि जितेन्द्र वर्मा इन प्रॉपर्टी सौदों को अंजाम देने और कैश रूटिंग में सक्रिय थे. ईडी ने छापेमारी के दौरान कई अहम डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जुटाए हैं, जिनसे ये साबित होता है कि सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टी को गुपचुप तरीके से एक-एक करके बेचा जा रहा था और इस बिक्री से आने वाली रकम को विदेश में बैठे ग्रुप प्रमोटर्स तक पहुंचाया जा रहा था.
